Почему сбербанк внес меня в черный список
Что такое черный список ЦБ и как в него не попасть
Как Сбербанк внес реальную компанию в черный список из-за трех платежей «физикам» по договорам ГПХ. Ранее мы писали, как банки контролируют чистоту бизнеса в России. Хочу поделиться историей, которая произошла с моим клиентом, которого банк здорово «проконтролировал».
Опубликовано: Вам отказали в открытии счета или обслуживании? Возможно, компания в черном списке у банков. Что делать и почему это могло произойти — узнаете из этой статьи. Черный список — это перечень фирм, которым банки отказали в обслуживании, потому что заподозрили в нарушении законодательства. В соответствии с ФЗ банки обязаны контролировать деятельность клиентов, чтобы не допустить отмывания денег.
| 51 | Речь идет примерно о тыс. При этом большую часть составила информация о физических лицах — ФИО, даты рождения, серия и номер паспорта. | |
| 101 | Как выйти из черного списка банка. | |
| 423 | Клиентов, которым банки отказывают в обслуживании, добавляют в специальную базу. Таких граждан подозревают в нарушении закона и совершении нелегальных сделок. | |
| 105 | В черный список Центрального Банка попадают 3 категории клиентов банков. Клиенты, которым банк отказал в проведении операции. | |
| 219 | С апреля г. | |
| 365 | Ссылка скопирована. | |
| 199 | На кого заводят черный список в банках, как в него не попасть и что сделать, чтобы из него выйти тем, кто все-таки в него угодил, расскажет Бробанк. | |
| 208 | Пишем о важном, разбираемся с ежедневными задачами предпринимателей, исследуем законы, транслируем опыт. |
Казахстанцы, которые берут деньги в банках и МФО, наверняка слышали о такой вещи, как «чёрный список заёмщиков». Говорят, что тому, кто однажды попал в него, больше никогда, ни за что и нигде не одобрят кредит. Часто допускали просрочки, оттягивали погашение и просили изменить условия договора?.. Заёмщик-заёмщик, берегись: чёрный список уже на твоей улице!
